Siete personas fueron procesadas por integrar una organización que traía desde Paraguay dólares falsos y venderlos en los bares de Recoleta

El juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, Marcelo Aguinsky, decretó el procesamiento con prisión preventiva de siete hombres como coautores de asociación ilícita y lavado de activos, agravados por considerar esas conductas incluidas en los términos de las previsiones de la “ley antimafia”, contrabando y falsificación de moneda, por ingresar dólares falsos desde Paraguay y venderlos ilegalmente en bares o confiterías del barrio porteño de Recoleta, con el objeto de ponerlos en circulación en el mercado formal. 

La decisión, que incluyó embargos por $ 355 millones a cada uno de los procesados y el dictado de la falta de mérito respecto de un octavo hombre imputado, se dio en el marco de la investigación desarrollada durante seis meses por el fiscal Emilio Guerberoff, a cargo de la Fiscalía N°2 en lo Penal Económico, junto al secretario Juan Manuel De la Torre. 

También colaboró la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Policía Federal (PFA), la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Servicio Secreto (US Secret Service) del gobierno de los Estados Unidos. 

En su resolución, el magistrado consideró que los imputados intervinieron y formaron una organización criminal “con roles definidos y distintas jerarquías”, que se dedicó “a cometer delitos vinculados con el contrabando de importación de dólares estadounidenses falsificados, provenientes de la República del Paraguay, con el fin de comercializar los mismos en el mercado ilegal a cambio de dinero y a un precio que ronda en el 30% del valor nominal de cada billete de dólar apócrifo, reteniendo para sí, cada uno de los integrantes de la banda, un porcentaje de dinero en concepto de comisión, de acuerdo con el aporte brindado a la organización criminal”. 

También agregó que “el dinero obtenido a partir de la actividad ilegal sería puesto en circulación en el mercado a fin de darle apariencia de licitud”. 

Fuente: fiscales.gob.ar 

wdm.