ARCA denunció a la AFA y a "Chiqui" Tapia por apropiación indebida de tributos
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude; de acuerdo con la denuncia, el eventual delito denunciado por ARCA es por $ 7.593.903.512.
La División Recaudación de Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó "la falta de pago dentro del plazo legal" de aportes y de retenciones.
La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante, en la misma, ARCA acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días; como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables, es decir, que sean llamados como sospechosos.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de Claudio Chiqui Tapia, a quien identifica como "Presidente y administrador de clave fiscal" en el momento de los presuntos delitos; el nudo de la acusación es una supuesta maniobra delictiva tipificada en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430); para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines.
La denuncia argumentó que la demora en el depósito "implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio".
La denuncia no se limita a la persona jurídica, por lo que ARCA solicita investigar a las personas físicas responsables de la administración.
El documento identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un "cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos".
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA "conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones".
ARCA encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, ARCA solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores "al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente".
Fuente: lanacion.com.ar
wdm.
.jpeg)
![](https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.alexiadigital.com.ar/2025/12/arca-denuncio-la-afa-y-chiqui-tapia-por.html&media=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5znoFE9FKbd0wJ6WLkr_pNgXy1yfVgfw35qiIk8zTTR6a7dFUHVKK4aG8Z1BlNlqsXx7bQvLCm9QXk9raoq10DB1_Wnj8JS4_VV9JA0aHKa6rvKEh7qf8AqfxBGQqgJFKF4__wkrPFco1B5xz4XGjQUJpIqiAoPlKVVRGjthZ2-8NbyuJXAH_dCMMfMCq/w400-h266/alexi.jpg&description=ARCA denunció a la AFA y a "Chiqui" Tapia por apropiación indebida de tributos){kind=link}
0 Comentarios