El ex ministro de Energía de Ucrania fue acusado de lavado de dinero

La Fiscalía Especial Anticorrupción de Ucrania (SAP) anunció este lunes la imputación por delitos de lavado de dinero y participación en una organización criminal del ex ministro ucraniano de Energía Herman Galushchenko , a quien se acusa de haber facilitado desde su posición en el Gobierno una trama de sobornos. 

Según un comunicado emitido por la SAP, que lleva el caso junto a la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU), Galushchenko es uno de los 'inversores' registrados en un fondo abierto en 2021 por participantes en la trama descubierta el pasado noviembre por ambas agencias, en el territorio británico de ultramar de Anguila, el fondo debía atraer inversiones de unos cien millones de dólares. 

Según se indica en la nota de la SAP, mientras Galushchenko fue ministro de Energía entre 2021 y 2025, “la organización criminal recibió más de u$s 112 millones en efectivo procedentes de actividades ilegales en el sector energético”. 

Galushchenko habría ocultado su participación en el fondo abierto para lavar dinero con la creación de dos empresas registradas en las islas Marshall que tenían como beneficiarios a su ex mujer ya sus cuatro hijos y, según los investigadores, en cuentas del fondo gestionadas por los familiares del ministro se ingresaron u$s 7,4 millones, mientras que 1,3 millones de francos suizos y u$s 2,4 millones les fueron entregados directamente a la familia en efectivo en Suiza; estas cantidades en efectivo fueron utilizadas entre otras cosas para pagar la educación de élite en Suiza para los hijos del imputado. 

Galushchenko fue detenido este domingo cuando intentaba escapar del país como ya hizo el supuesto cabecilla de la trama, el empresario y ex socio comercial del presidente Volodimir Zelenski Timur Mindich. 

Fuente: dw.com 

wdm.