El fiscal Simón pidió la detención de Claudio "Chiqui" Tapia y de Pablo Toviggino

El fiscal federal de la provincia de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió la detención e indagatoria de Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de su tesorero, Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. 

Simón también requirió indagar a más de dos docenas de personas del entorno de ambos dirigentes, en una investigación que se inició en diciembre pasado; el expediente apunta a maniobras vinculadas al manejo de fondos y alcanza a la empresa TourProdEnter, contratada por la AFA para recaudar dinero en el exterior. 

Según la investigación, esa firma habría desviado al menos u$s 42 millones hacia sociedades constituidas en EEUU que no registran actividad comercial ni empleados; además, la causa incluye a los propietarios formales de una casa de descanso en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, que también está bajo análisis judicial, en el marco de las presuntas irregularidades detectadas. 

Fuente: lanacion.com.ar 

wdm.