Fiscal Patricio Sabadini, sobre la causa Exxen Gym: “Hace un año que estamos trabajando en esto”
También estimó en u$s 1,5 millones el valor de parte de las máquinas secuestradas en los gimnasios Exxen.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, dio detalles sobre la investigación que derivó en el megaoperativo realizado el viernes en Chaco y Corrientes, con casi 20 allanamientos, tres detenidos y dos personas con pedido de captura, en una causa en la que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos vinculada con la expansión de la cadena de gimnasios premium Exxen.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, dio detalles sobre la investigación que derivó en el megaoperativo realizado el viernes en Chaco y Corrientes, con casi 20 allanamientos, tres detenidos y dos personas con pedido de captura, en una causa en la que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos vinculada con la expansión de la cadena de gimnasios premium Exxen.
En diálogo con el programa La Otra Campana, que se emite en dúplex por LT7 y LT25 de Corrientes, Sabadini puso el foco en el extenso trabajo previo que permitió llegar a los procedimientos y advirtió que la investigación todavía se encuentra en una etapa inicial.
El fiscal afirmó que “Hace aproximadamente un año que nosotros estamos trabajando con esto” y explicó que el expediente surgió de una investigación previa de la Fiscalía, a la que luego se sumó la declaración de una persona que se acogió al régimen del arrepentido.
Sabadini aclaró, sin embargo, que esa declaración no constituye por sí misma una prueba contra los investigados. “La figura del arrepentido, y su declaración en sí misma no es una prueba. Yo no puedo ir a juicio solo con la declaración del arrepentido”, sostuvo.
El fiscal afirmó que “Hace aproximadamente un año que nosotros estamos trabajando con esto” y explicó que el expediente surgió de una investigación previa de la Fiscalía, a la que luego se sumó la declaración de una persona que se acogió al régimen del arrepentido.
Sabadini aclaró, sin embargo, que esa declaración no constituye por sí misma una prueba contra los investigados. “La figura del arrepentido, y su declaración en sí misma no es una prueba. Yo no puedo ir a juicio solo con la declaración del arrepentido”, sostuvo.
Según explicó, el testimonio funcionó como un punto de partida para orientar la investigación y avanzar sobre la trazabilidad financiera, patrimonial y tributaria de los involucrados, en ese contexto señaló que "Si es el puntapié inicial para la búsqueda de prueba, que es lo que nosotros hicimos aproximadamente ya hace desde hace un año hasta la fecha”.
La investigación continúa en que el operativo del viernes no representa el cierre de la causa, sino una etapa dentro de una investigación que continuará con el análisis de la documentación, dispositivos, vehículos, dinero y demás elementos secuestrados.
A al referirse particularmente a las medidas vinculadas con las criptomonedas y la minería digital, el fiscal agregó que “El resultado de esta investigación no va a ser de un día para otro”.
La investigación continúa en que el operativo del viernes no representa el cierre de la causa, sino una etapa dentro de una investigación que continuará con el análisis de la documentación, dispositivos, vehículos, dinero y demás elementos secuestrados.
A al referirse particularmente a las medidas vinculadas con las criptomonedas y la minería digital, el fiscal agregó que “El resultado de esta investigación no va a ser de un día para otro”.
En ese sentido, explicó que todavía se aguarda que las fuerzas de seguridad eleven las actas correspondientes y que posteriormente deberán analizarse los resultados de los procedimientos, además señaló “Nos hemos sorprendido con estos hallazgos y pediremos las medidas correspondientes a este rubro de criptomonedas”.
Sabadini también confirmó que algunos de los investigados desarrollan actividades vinculadas con la venta de automóviles y que durante los allanamientos se detectaron elementos que podrían establecer una conexión entre esa actividad y el resto de la investigación. “Encontramos ahí una vinculación con esta cuestión que, oportunamente se sabrá”.
Uno de los datos económicos aportados por el fiscal durante la entrevista fue la estimación del valor del equipamiento encontrado en los gimnasios, señalando que “Solamente en máquinas, tenemos una cotización a ojo, mediante la tasación de los expertos y el personal técnico con el cual se ha contado, de aproximadamente u$s 1.5 millones en máquinas, solo en máquinas”.
El fiscal aclaró que esa cifra no incluye otros componentes de las inversiones realizadas, como las obras, la estética de los establecimientos, los insumos ni el equipamiento destinado a las canchas de pádel.
Para Sabadini, uno de los puntos que deberá ser profundizado durante la investigación es la diferencia entre las inversiones observadas y la capacidad económica declarada por los investigados, asimismo afirmó: “Tenemos que hay un margen de inyección inicial que no se entiende de dónde aparece”. También mencionó como elementos bajo análisis la eventual omisión de determinadas actividades ante el organismo tributario y las operaciones relacionadas con criptomonedas.
Sabadini fue cuidadoso al referirse a la situación procesal de las personas investigadas y remarcó que todavía no se puede hablar de responsabilidades definitivas.
Al ser consultado por la calificación legal de los hechos, explicó que algunas de las personas requeridas están imputadas por lavado de activos agravado por la habitualidad, mientras que en otros casos esa agravante no estaría presente.
Pero además hizo una aclaración central: las imputaciones todavía pueden modificarse. “Hay que tener claro que las imputaciones pueden variar. La única imputación fija, que puede establecer el sistema judicial, es una condena. Una condena de carácter firme”, explicó.
En esa línea, recordó que los investigados todavía deben ejercer su derecho de defensa y que incluso puede determinarse su inocencia. “Antes de eso puede haber variaciones, incluso la declaración de inocencia y la ratificación del principio de inocencia”, sostuvo.
Durante la entrevista, Sabadini también hizo una defensa del rol del Ministerio Público Fiscal y del trabajo de las defensas en los procesos penales y afirmó que “El fiscal, más allá de que labura de bueno, no necesariamente tiene que acusar todo el tiempo”, también explicó que si durante una investigación un fiscal advierte que no existen elementos suficientes o que una persona no es responsable de un hecho, puede solicitar su absolución o sobreseimiento y remarcó “Él tiene que ser honesto con la verdad de los hechos”.
En cuanto a las herramientas utilizadas durante la investigación, señaló que figuras como el arrepentido, el agente revelador y el agente encubierto constituyen mecanismos previstos para obtener elementos de prueba y hacer más eficaz la investigación, pero no reemplazan la prueba que deberá sostener eventualmente una acusación.
El fiscal también confirmó que, pese a haber asumido nuevas funciones dentro del Ministerio Público Fiscal, continuará interviniendo en investigaciones de delitos complejos y explicó que una resolución del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, estableció sus nuevas funciones y que seguirá conservando las tareas de investigación en delitos complejos, además de otras competencias.
De esta manera, continuará vinculado con la causa Exxen y con el proceso de análisis de los elementos obtenidos durante los allanamientos.
Sabadini destacó además el trabajo coordinado entre los distintos organismos que participaron del operativo y mencionó especialmente al Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, al Ministerio de Seguridad de la Nación, a Gendarmería y a la Policía del Chaco y señaló: “Quiero destacar el equipo del Juzgado Federal, en este caso de la doctora Zunilda Niremperger”.
También destacó el trabajo de unos 200 gendarmes y de la unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco y sostuvo: “Venimos trabajando bien. No me puedo quejar. Lo que sí requiere atención es poder coordinar y gestionar no solamente las medidas que se llevaron a cabo, sino el resultado de las mismas”.
Frente a las críticas que recibió el megaoperativo y a quienes calificaron los allanamientos como un “show”, Sabadini sostuvo que la repercusión era previsible por las características de los lugares investigados y por el perfil social de quienes concurrían a los gimnasios, también añadió que “Era inevitable que una medida en esta cadena de gimnasios generara repercusión”, afirmó. Sin embargo, aseguró que esa exposición mediática no modificó el rumbo de la investigación. “Yo tengo el ojo puesto en la investigación. A mí esos aspectos no me detienen, ni la crítica, mucho menos”.
El fiscal también hizo referencia a las críticas y operaciones que, según dijo, sufrió particularmente en el último tiempo, incluso antes de asumir como fiscal general. Pero remarcó que su principal objetivo está puesto en el avance de la causa y en el trabajo del equipo que interviene en ella.
Sabadini afirmó: “Mi norte es que esta investigación salga bien” y agregó: “Es imposible que salga bien si no tengo primero el apoyo de mi equipo. Yo soy solamente un nombre, el que le pone la firma, el que se hace responsable. Tengo todo un equipo atrás que me apoya y que trabaja”.
El fiscal resaltó: "Por ahora, la causa continúa abierta, restan analizar los elementos secuestrados, recibir informes de organismos nacionales, avanzar sobre la trazabilidad del dinero y determinar si las inversiones y el crecimiento comercial investigados pueden ser explicados mediante ingresos lícitos o si, como sostiene provisoriamente la Fiscalía, existió una maniobra destinada a incorporar fondos de origen delictivo al circuito económico formal.
Fuente: prensa Revista Litigio /La Voz del Chaco.
Para Sabadini, uno de los puntos que deberá ser profundizado durante la investigación es la diferencia entre las inversiones observadas y la capacidad económica declarada por los investigados, asimismo afirmó: “Tenemos que hay un margen de inyección inicial que no se entiende de dónde aparece”. También mencionó como elementos bajo análisis la eventual omisión de determinadas actividades ante el organismo tributario y las operaciones relacionadas con criptomonedas.
Sabadini fue cuidadoso al referirse a la situación procesal de las personas investigadas y remarcó que todavía no se puede hablar de responsabilidades definitivas.
Al ser consultado por la calificación legal de los hechos, explicó que algunas de las personas requeridas están imputadas por lavado de activos agravado por la habitualidad, mientras que en otros casos esa agravante no estaría presente.
Pero además hizo una aclaración central: las imputaciones todavía pueden modificarse. “Hay que tener claro que las imputaciones pueden variar. La única imputación fija, que puede establecer el sistema judicial, es una condena. Una condena de carácter firme”, explicó.
En esa línea, recordó que los investigados todavía deben ejercer su derecho de defensa y que incluso puede determinarse su inocencia. “Antes de eso puede haber variaciones, incluso la declaración de inocencia y la ratificación del principio de inocencia”, sostuvo.
Durante la entrevista, Sabadini también hizo una defensa del rol del Ministerio Público Fiscal y del trabajo de las defensas en los procesos penales y afirmó que “El fiscal, más allá de que labura de bueno, no necesariamente tiene que acusar todo el tiempo”, también explicó que si durante una investigación un fiscal advierte que no existen elementos suficientes o que una persona no es responsable de un hecho, puede solicitar su absolución o sobreseimiento y remarcó “Él tiene que ser honesto con la verdad de los hechos”.
En cuanto a las herramientas utilizadas durante la investigación, señaló que figuras como el arrepentido, el agente revelador y el agente encubierto constituyen mecanismos previstos para obtener elementos de prueba y hacer más eficaz la investigación, pero no reemplazan la prueba que deberá sostener eventualmente una acusación.
El fiscal también confirmó que, pese a haber asumido nuevas funciones dentro del Ministerio Público Fiscal, continuará interviniendo en investigaciones de delitos complejos y explicó que una resolución del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, estableció sus nuevas funciones y que seguirá conservando las tareas de investigación en delitos complejos, además de otras competencias.
De esta manera, continuará vinculado con la causa Exxen y con el proceso de análisis de los elementos obtenidos durante los allanamientos.
Sabadini destacó además el trabajo coordinado entre los distintos organismos que participaron del operativo y mencionó especialmente al Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, al Ministerio de Seguridad de la Nación, a Gendarmería y a la Policía del Chaco y señaló: “Quiero destacar el equipo del Juzgado Federal, en este caso de la doctora Zunilda Niremperger”.
También destacó el trabajo de unos 200 gendarmes y de la unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco y sostuvo: “Venimos trabajando bien. No me puedo quejar. Lo que sí requiere atención es poder coordinar y gestionar no solamente las medidas que se llevaron a cabo, sino el resultado de las mismas”.
Frente a las críticas que recibió el megaoperativo y a quienes calificaron los allanamientos como un “show”, Sabadini sostuvo que la repercusión era previsible por las características de los lugares investigados y por el perfil social de quienes concurrían a los gimnasios, también añadió que “Era inevitable que una medida en esta cadena de gimnasios generara repercusión”, afirmó. Sin embargo, aseguró que esa exposición mediática no modificó el rumbo de la investigación. “Yo tengo el ojo puesto en la investigación. A mí esos aspectos no me detienen, ni la crítica, mucho menos”.
El fiscal también hizo referencia a las críticas y operaciones que, según dijo, sufrió particularmente en el último tiempo, incluso antes de asumir como fiscal general. Pero remarcó que su principal objetivo está puesto en el avance de la causa y en el trabajo del equipo que interviene en ella.
Sabadini afirmó: “Mi norte es que esta investigación salga bien” y agregó: “Es imposible que salga bien si no tengo primero el apoyo de mi equipo. Yo soy solamente un nombre, el que le pone la firma, el que se hace responsable. Tengo todo un equipo atrás que me apoya y que trabaja”.
El fiscal resaltó: "Por ahora, la causa continúa abierta, restan analizar los elementos secuestrados, recibir informes de organismos nacionales, avanzar sobre la trazabilidad del dinero y determinar si las inversiones y el crecimiento comercial investigados pueden ser explicados mediante ingresos lícitos o si, como sostiene provisoriamente la Fiscalía, existió una maniobra destinada a incorporar fondos de origen delictivo al circuito económico formal.
Fuente: prensa Revista Litigio /La Voz del Chaco.
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