Gendarmería Nacional desarticuló una organización criminal dedicada a la triangulación de dinero, comercio exterior y Lavado de Activos

Efectivos del Equipo Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, con apoyo del personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y Unidades dependientes de las Regiones II, III, VI, IX y X de la Institución, concluyeron la fase operativa de la denominada "Operación Triángulo". 

Las investigaciones del personal de la Fuerza permitieron constatar la existencia de una compleja red delictiva dedicada a maniobras de triangulación de facturaciones, delitos contra el comercio exterior, evasión aduanera e ingreso irregular de divisas. 

Por orden del Magistrado Interviniente, los uniformados ejecutaron de manera simultánea 47 órdenes de allanamiento sobre domicilios particulares, firmas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana situados en las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones. 

Como resultado de los registros, los uniformados incautaron 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos de almacenamiento DVR, tokens bancarios, armas de fuego, documentación contable y societaria, con un avalúo preliminar superior a los $ 55.000.000. 

En la causa interviene el Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, Secretaría Penal "D", cuyo titular ordenó la prosecución de las diligencias procesales correspondientes por infracción al Código Aduanero y lavado de activos. 

Fuente: Gendarmería nacional 

wdm.