Tres personas y una sociedad fueron condenadas por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos
Además, fueron considerados como responsables del delito de lavado de dinero junto a un cuarto implicado.
Según se estableció, los hombres llevaban adelante múltiples operaciones de compra y venta de moneda extranjera, fijaban cotizaciones diferenciadas según el tipo de billete, manejaban de manera simultánea pesos, dólares, reales y guaraníes y utilizaban como oficina un lugar que no estaba declarado, sin contar con autorización alguna del Banco Central de la República Argentina para ninguna de todas las actividades.
El centro actividades se desarrollan principalmente en Resistencia, provincia de Chaco, donde funciona la empresa NEAPARTS S.A.S.
La investigación estuvo a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, representada por el fiscal Roberto Salum, con intervención del fiscal federal coadyuvante de la PROCELAC Juan Argibay Molina.
El caso se había iniciado en febrero de 2025 tras un operativo de rutina realizado por Gendarmería Nacional en el que se encontraron 357 millones de pesos ocultos dentro de un vehículo.
A los cuatro implicados en el caso se les impuso una multa que, en total, llega a los $ 714.420.000, además, como solicitó la sede fiscal, se dispuso el decomiso del auto utilizado, el dinero secuestrado y todos los elementos utilizados para cometer los delitos; desde la fiscalía resaltaron que la suma total entre el decomiso y las multas supera los mil millones de pesos.
Las condenas y las multas
Pablo Mauricio Tascón es el administrador titular de la sociedad y fue condenado a un año de prisión por ser responsable de los delitos intermediación financiera no autorizada y lavado de activos por receptación intermedia de $ 357 millones, además de fijarle el pago de una multa por $ 178.605.000 el juez federal de Garantías Aldo Mario Alurralde unificó la condena junto con la sanción a dos años de prisión que se le había fijado en noviembre de 2023 por tenencia simple de estupefacientes e intermediación financiera no autorizada; en base a ello, en el acuerdo se fijó una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
Marcos Sebastián Ferrero tenía el 50% del capital social de NEAPARTS S.A.S. y era el encargado operativo del depósito donde funciona la empresa, además, figuraba como titular de vehículos utilizados para llevar adelante las maniobras y se lo consideró responsable de los mismos delitos que Tascón y se le fijó una pena de un año de prisión de ejecución condicional y una multa, también, de $ 178.605.000.
Por su parte, Fernando Emanuel Viñuela era el que manejaba el vehículo en el que se encontraron los $ 357 millones que dieron origen al caso, sin embargo, para la fiscalía su rol no se limitó al de ser un “mero conductor” sino que coordinaba las entregas de dinero con Tascón y era el que realizaba los viajes donde se trasladaba el dinero.
Por ello, también se lo condenó a un año de prisión de ejecución condicional por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos y se le fijó el mismo monto de multa que a Tascón y Ferrero.
Por último, a Christian Emmanuel Froy se lo condenó a dos años de prisión por lavado de activos por receptación intermedia por la suma de $ 357.210.000, ya que se estipuló que era quien coordinaba la logística, supervisaba los viajes que realizaba Viñuela y controlaba los movimientos de dinero; como al resto de los involucrados, también se le fijó una multa de $ 178 millones.
En el acuerdo pleno también se condenó a la empresa NEAPARTS S.A.S. tanto por la intermediación como por el lavado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 304 y 313 del Código Penal, que establecen las penas para los delitos económicos en los casos en que hubiera estado involucrada una persona jurídica.
Por ese motivo, se le fijó también el pago de una multa por el mismo importe que el resto de los involucrados.
Según se acordó, los condenados y la empresa abonarán las multas en 24 cuotas mensuales y consecutivas. Su valor se irá actualizando mes a mes de acuerdo con la variación del índice de inflación oficial.
Fuente: fiscales.gob.ar
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