Canicoba Corral pidió a Uruguay y EE.UU. datos de cuentas de la familia de Nisman y Lagomarsino

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral pidió a la Unidad de Información Financiera que consulte a sus pares de los Estados Unidos y Uruguay sobre información de cuentas bancarias del empleado informático Diego Lagomarsino y de la familia del fallecido Alberto Nisman, en una causa por presunto lavado de dinero.

Se trata de una medida de prueba que firmó el juez en los últimos días tras el requerimiento que hizo el fiscal Juan Pedro Zoni de investigar a Lagomarsino, a la madre de Nisman, Sara Garfunkel; y a su hermana, Sandra, por presunto lavado de dinero.

Se sospecha que habría una cuenta en el Merrill Lynch de Nueva York de la que Lagomarsino era titular junto a la familia de Nisman, en tanto el fiscal habría sido apoderado, todo para evadir controles tributarios amén que la cuenta no habría sido declarada por el ex jefe de la Unidad AMIA.

Mientras elabora sendos exhortos a Uruguay y Estados Unidos, el juez decidió que la UIF consulte a sus pares, con quienes tiene un pacto de colaboración, sobre cuentas bancarias ligadas a los imputados así como bienes registrados en ambos países.

Según fuentes judiciales la vía política fue resuelta porque se sabe la experiencia de los exhortos en donde muchas veces no tienen respuesta o bien suelen ser contestadas tardíamente.

Fuente: cronista.com

wdm.